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Caso Forex: Demuestran responsabilidad de Felipe Duarte y su esposa Nilsa Estela Romero

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Los dictámenes de la auditora Sheila Giménez y del calígrafo Darío Benítez, ambos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, confirman lo sostenido por la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de los acusados Felipe Ramón Duarte Villalba y su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte, en el esquema de lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. Los citados están siendo juzgados desde el 24 de mayo pasado, en el marco del denominado caso Forex.

Giménez presentó ante el Tribunal Colegiado de Sentencia -conformado por José Ariel Diarte, Milciades Ovelar y Óscar Genes- el resultado del trabajo técnico realizado. Los documentos comprueban de manera irrefutable que los supuestos propietarios, accionistas y representantes legales de las empresas de “maletín”, eran simples empleados de los esposos Duarte-Romero.

Entre las documentaciones incautadas en su oportunidad por el equipo de fiscales, conformado por Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, y analizadas posteriormente por la auditora forense, figuran varios recibos de pagos de salarios, que van desde 1.500.000 a 3.000.000 de guaraníes.

Además, las personas vinculadas a las empresas de «maletín», que aparecían como florecientes empresarios y comerciantes -y que movían millonarias sumas en dólares- eran simples empleados de Felipe Duarte y Nilsa Romero.

Entre las mismas igualmente estaban Sady Elizabeth Carísimo, Juan Rolón, Alcides Ramón González Bazán, Óscar Céspedes, Blasida Myrian Álvarez y muchos otros trabajadores, que figuraban como propietarios, accionistas y representantes legales de las firmas ficticias, ante la Subsecretaría de Estado de Tributación, entidades bancarias y la Abogacía del Tesoro.

Entre las documentaciones igualmente fueron encontradas varias actas asamblearias elaboradas por los procesados, donde aumentaban desmedidamente el capital social, a fin de sostener una supuesta solvencia económica ante las entidades financieras y de esa manera respaldar las cuantiosas operaciones bancarias que realizaban.

Durante los allanamientos efectuados en prosecución de la investigación, el 8 de enero del 2013 fue intervenido un departamento en el edificio Primavera, donde el esquema estaba armando otra empresa denominada Zuat S.A.

El lugar era alquilado por el coprocesado Edgar Feliciano Candía, sobrino de Nilsa Romero de Duarte, de donde fueron incautados documentos contables de las 7 empresas de “maletín” que manejaba Felipe Ramón Duarte.

En aquella oportunidad, fue detenida en el lugar la hoy condenada Sady Elizabeth Caríssimo, empleada de confianza de los esposos Duarte-Romero, a quien Felipe llevó a trabajar en las oficinas de Forex Paraguay S.A., luego de asociarse con el oriental Tai Wu Tung, imputado en rebeldía y prófugo de la justicia con relación al hecho.

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¡Black Friday Imperdible en Shopping China: Descuentos de Hasta 50% en Más de 50 Mil Productos!

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El evento más esperado del año para aprovechar y comprar mucho más barato, está a punto de comenzar en Shopping China de Ciudad del Este. Del 15 hasta el 18 de noviembre, prepárate para sumergirte en cuatro días llenos de increíbles descuentos y promociones únicas.

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En cuanto a las opciones de pago, Shopping China acepta diversas monedas como el dólar, guaraní, real, además de tarjetas de crédito y débito, facilitando así la experiencia de compra para todos los visitantes.

El horario de atención para este emocionante evento se extenderá desde las 07:00 am hasta las 19:00 pm, permitiendo a los visitantes aprovechar al máximo estas ofertas especiales y tener más tiempo para explorar las oportunidades que este Black Friday ofrece.

No te pierdas la oportunidad de adquirir tus productos favoritos a precios inigualables en el Black Friday de Shopping China en Ciudad del Este.

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Gobierno renueva compromiso frente al problema de las drogas en reunión de NNUU

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En su carácter de jefa de la delegación paraguaya, la ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Zully Rolón, ratificó el compromiso frente al problema de las drogas en la reunión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas.

Del 14 al 18 de marzo se desarrollan las reuniones del 65º Periodo de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, de manera presencial, en la ciudad de Viena, Austria, y en formato virtual. De ese modo, participa el Paraguay a través de la ministra Antidrogas, Zully Rolón, como jefa de la delegación nacional.

La misma está conformada igualmente por representantes de la Senad, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio Público, la Cancillería Nacional y la Misión Permanente del Paraguay en Viena, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante la intervención del Paraguay en el debate general, se ratificó el compromiso del Gobierno Nacional en los trabajos de la Comisión como país que apuesta al multilateralismo.

En ese contexto, recalcó los desafíos asumidos con la Vicepresidencia de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la Copresidencia del Mecanismo de Coordinación y Cooperación en Materia de Drogas Celac – Unión Europea.

Asimismo, se señalaron los logros nacionales en la lucha frontal al narcotráfico, con un daño patrimonial en el 2021 de 241 millones de dólares, así como los avances en otras áreas como el desarrollo alternativo, integral y sostenible.

Igualmente, se mencionó el uso del cáñamo y del cannabis para fines industriales y medicinales, resaltando que la cooperación internacional es esencial para el abordaje efectivo del problema mundial de las drogas y el cumplimiento de las metas trazadas.

En el marco del 65º Período de Sesiones, el Paraguay organizará eventos paralelos conjuntamente con socios cooperantes bilaterales y regionales como Canadá, España, la Cicad y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

En la ocasión, se debatirán temas actuales de la política nacional sobre drogas y su implementación, así como las estrategias y acciones adoptadas en el marco de los foros especializados en la problemática de las drogas.

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Paseros cierran paso fronterizo y exigen volver a trabajar

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Miembros de la Asociación de Transportistas de Cargas Internacionales de CDE (A.T.C.I. CDE) se movilizaron esta mañana y cerraron el paso al Puente de la Amistad como medida de protesta. Los trabajadores del volante piden que los dejen trabajar de nuevo, ya que están paralizados desde el inicio de la cuarentena sanitaria. Según cálculos, ya dejaron de percibir unos US$ 5 millones por causa del cierre de la frontera.

El presidente del gremio, Ever Rodríguez, dijo que no abrirán el paso fronterizo hasta que las autoridades les den una solución a su problemática. Indicó que los agremiados están sin trabajar hace 120 días. Rodríguez explicó que quieren que se autoricen nuevamente los despachos menores (hasta US$ 5.000) y el tráfico vecinal fronterizo (hasta US$ 150). Pidieron una reunión con el director de aduanas Nelson Fleitas, pero el mismo se encuentra en Asunción.

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